Gestionnaire de Dossiers KYC confirmé(e)

Dans cette fonction, vous veillez au respect de l’ensemble des exigences légales et réglementaires en matière d’AML/KYC et entretenez un contact direct avec les clients. Vos principales responsabilités:

• Analyser les dossiers clients existants et identifier les informations manquantes.

• Rechercher et valider les données via les systèmes internes et des sources publiques.

• Contacter les clients afin de recueillir les documents et informations nécessaires.

• Assurer le suivi des dossiers et le respect des délais.

• Vérifier l’exactitude et la conformité des documents reçus.

• Déterminer la structure de propriété et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) conformément à la réglementation.

• Enregistrer, documenter et archiver correctement les données des dossiers.

• À terme, participer au traitement intégré des dossiers UBO et KYC.

• Pour cette fonction stimulante, nous recherchons un partenaire fiable capable de contribuer à un traitement de dossiers de haute qualité.
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