Medior Dossierbeheerder KYC

In deze positie zorg je ervoor dat alle wettelijke en regulatorische vereisten inzake AML/KYC correct worden nageleefd en onderhoudt daarbij rechtstreeks contact met klanten.

• Analyseren van bestaande klantendossiers en identificeren van ontbrekende informatie.

• Opzoeken en valideren van gegevens via interne systemen en publieke bronnen.

• Contact opnemen met klanten om noodzakelijke documenten en informatie op te vragen.

• Opvolgen van dossiers en bewaken van deadlines.

• Controleren van de juistheid en conformiteit van ontvangen documenten.

• Vaststellen van de eigendomsstructuur en identificeren van UBO’s volgens de regelgeving.

• Correct registreren, documenteren en archiveren van dossiergegevens.

• Op termijn meewerken aan geïntegreerde UBO- en KYC-dossierbehandeling.

• Voor deze uitdagende functie zoeken we een betrouwe partner die kan bijdragen aan kwaliteitsvolle dossierverwerking.
• Je hebt kennis en ervaring in het volgende:

• Bachelor- of masterdiploma, of gelijkwaar…